 Event Name: Certificación en Anti Lavado de Dinero (AML/CA) Nivel Asociado en Español en Miami) |
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Date: |
Tuesday, February 16, 2010 - Wednesday, February 17, 2010 |
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| Time: | 08:30
- 05:00 |
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| Location: |
Intercontinental Hotel - 100 Chopin Plaza, Miami, FL. 33131
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| RSVP: |
Por Internet: www.fibatraining-register.net Por Email: isolde@fiba.net Telefono Directo: 305-539-3740
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| Price: | - | |
| Details: |
El Instituto de FIBA, de Prevención de Lavado de Dinero (FIBA AML Institute), en cooperacion con la Universidad Internacional de la Florida (FIU) surge en respuesta a la alta demanda de instituciones financieras de recibir entrenamiento. Participación en el curso le indicará a sus gerentes que usted ha demostrado un entendimiento amplio sobre los conocimientos relacionados con el Control de Lavado de Dinero y que ha aceptado el desafío de permanecer informado sobre los nuevos acontecimientos en el campo del Control de Lavado de Dinero. Contenido Académico - Aplicación de leyes y regulaciones AML - Debida diligencia y diligencia ampliada - Monitoreo de transacciones - Transacciones y evaluación de riesgo - Identificación de operaciones sospechosas - El manual FFIEC BSA/AML en la práctica en EE.UU. Que Nos Diferencia: - FIBA - una organización reconocida y respetada internacionalmente respalda la calidad y utilidad de los cursos y certificaciones - Contenido académico basado en casos de estudios que tienen aplicación global - Instructores calificados de reconocimiento mundial en la industria financiera - Cientos de profesionales financieros, incluyendo reguladores, banqueros, abogados y consultores, se han entrenado con nosotros - Los participantes han evaluado nuestros programa de entrenamiento entre los mejores en el mercado |
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